luni, 1 martie 2021
DambovitaNews
  • Dezvăluiri
  • Eveniment
  • Fapt Divers
  • Politic
  • Administrație
  • Social
  • Anunțuri
  • Sport
  • Târgoviște
  • Contact
No Result
View All Result

Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor!

septembrie 29, 2020
in Eveniment
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare a banilor!
12
SHARES
397
VIEWS

Aproximativ 100 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 28 de mandate de percheziţie şi au adus la audieri mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Astăzi, 29 septembrie, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 din cadrul Poliţiei Capitalei au efectuat 28 de percheziţii domiciliare în Municipiului Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Buzău, Dâmboviţa şi Ialomiţa într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Din cercetări a reieşit presupunerea rezonabilă că, în cursul anului 2016, administratorii unor firme ce activează, în principal, în domeniul construcţiilor şi al materialelor de construcţie, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 4.100.000 lei de la firme cu comportament de tip “fantoma”.

Totodată, persoanele bănuite ar fi transferat suma de aproximativ 4.500.000 lei din contul firmelor cu comportament tip “fantoma” în contul unor firme din Turcia.

Prejudiciul estimat este de aproximativ 1.200.000 lei reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este de aproximativ 4.500.000 lei.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi de suportul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din Judeţele Ialomiţa, Giurgiu, Dâmboviţa şi Buzău.

Share5Tweet3SendSend
Articol anterior

Niculae Alecu a fost ales primar în comuna Odobești!

Articolul următor

Cornel Dinu ar putea ajunge președinte de onoare la Chindia Târgoviște!

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Accept termenii și condițiile de confidențialitate Politica de confidentialitate.

No Result
View All Result

Dambovitanews

ARTICOLE RECENTE

DSP Dâmbovița recomandă vaccinarea antigripală!

DSP Dâmbovița recomandă vaccinarea antigripală!

februarie 26, 2021

Recomandări și restricții pentru unele sectoare de drum din județul Dâmbovița!

Programul lucrărilor la infrastructura rutieră în perioada 1 – 5 martie 2021!

februarie 26, 2021

Județul Dâmbovița este penalizat de lipsa bugetului de stat!

Ionut Vulpescu consideră că bugetul a ajuns un instrument totalitar de epurare politică!

februarie 26, 2021

Se oprește curentul electric în mai multe localități dâmbovițene!

Se întrerupe energia electrică!

februarie 26, 2021

Jandarmii dâmbovițeni au continuat acțiunile de prevenire în rândul elevilor!

Jandarmii dâmbovițeni au continuat acțiunile de prevenire în rândul elevilor!

februarie 26, 2021

Accident rutier pe raza localităţii dâmboviţene Vişina!

Coliziune puternică între un autoturism și un tractor!

februarie 26, 2021

Primăria Niculești a fost amendată cu 15 000 de lei de inspectorii Gărzii de Mediu!

Primăria Niculești a fost amendată cu 15 000 de lei de inspectorii Gărzii de Mediu!

februarie 26, 2021

Nu putem accepta austeritatea mai ales atunci când este vorba despre sănătate!

Nu putem accepta austeritatea mai ales atunci când este vorba despre sănătate!

februarie 26, 2021

ANUNȚURI

Se oprește curentul electric în mai multe localități dâmbovițene!
Anunțuri

Se întrerupe energia electrică!

februarie 26, 2021

În perioada 08.03-12.03.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE execută lucrări pentru prevenirea unor avarii în instalaţiile de medie...

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 06.10.2020, concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC-
Anunțuri

Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de ELECTRICIAN!

februarie 24, 2021

ANUNȚ Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste,...

Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița anunță publicul interesat asupra solicitării de emitere a autorizației de mediu!
Anunțuri

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR!

februarie 24, 2021

ANUNȚ Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 03.03.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste,...

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de ȘOFER!
Anunțuri

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER JURIDIC!

februarie 24, 2021

A N U N T Compania de Apa Targoviste - Dambovita S.A. organizeaza in data de 11.03.2021, ora 09.30, la...

Alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă pe strada Independenței din Moreni!
Anunțuri

Alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă pe strada Independenței din Moreni!

februarie 23, 2021

Miercuri, între orele 08.30 – 18.00, pe strada Independentei din orașul Moreni, sunt programate lucrări pentru remedierea unei avarii la...

Primăria Fieni – Anunț pentru ocuparea postului vacant de asistent medical!
Anunțuri

Primăria Fieni – Anunț pentru ocuparea postului vacant de asistent medical!

februarie 15, 2021

ANUNT U.A.T. Fieni cu sediul in orasul Fieni, str.ing.Aurel Rainu, nr.67, judetul Dimbovita, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante...

Articolul următor
Cornel Dinu ar putea ajunge președinte de onoare la Chindia Târgoviște!

Cornel Dinu ar putea ajunge președinte de onoare la Chindia Târgoviște!

Cod galben de furtună și ploi abundente în Dâmbovița!

Cod galben de furtună și ploi abundente în Dâmbovița!

Facebook

Dambovitanews

Articole recente

  • DSP Dâmbovița recomandă vaccinarea antigripală!
  • Programul lucrărilor la infrastructura rutieră în perioada 1 – 5 martie 2021!
  • Ionut Vulpescu consideră că bugetul a ajuns un instrument totalitar de epurare politică!
  • Se întrerupe energia electrică!
  • Jandarmii dâmbovițeni au continuat acțiunile de prevenire în rândul elevilor!

Categorii

  • Administrație
  • Anunțuri
  • Dezvăluiri
  • Eveniment
  • Fapt Divers
  • General
  • News
  • Politic
  • Social
  • Sport
  • Târgoviște
  • Știri
  • Contact
  • Info Cookies
  • Politica de confidentialitate

© 2019 DambovitaNews - Cele mai noi stiri din Dambovita

No Result
View All Result
  • Dezvăluiri
  • Eveniment
  • Fapt Divers
  • Politic
  • Administrație
  • Social
  • Anunțuri
  • Sport
  • Târgoviște
  • Contact

© 2019 DambovitaNews - Cele mai noi stiri din Dambovita

Acest site folosește cookie-uri. Continuând navigarea vă dați consimțământul pentru utilizarea acestora.Detalii.