PATRU PERSOANE, REȚINUTE DE DIICOT PENTRU FRAUDE CU CARDURI BANCARE

Poliţiştii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploieşti au destructurat un grup infracţional organizat specializat în fraude cu carduri bancare.      

La data de 7 februarie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti și procurorii D.I.I.C.O.T. – S. T. Ploieşti, au surprins în flagrant delict un grup infracţional specializat în săvârşirea de fraude cu carduri bancare.

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 6 — 7 februarie a.c., inculpații au manipulat fraudulos mai multe terminale ATM amplasate pe raza județelor Prahova și Dâmbovița, folosind instrumente de plată electronică nenominale, preplătite, emise de instituții financiare din Spania.

În fapt s-a reținut că la data de 06.02.2017, orele 18.27, sistemul informatic centralizat al unei unități bancare de pe raza municipiului Ploiești a înregistrat efectuarea unei retrageri de numerar de la ATM-ul băncii în sumă de 2000 lei. La aceeași dată, tot pe raza mun. Ploiești și la ATM-uri aparținând aceleiași unități bancare, au mai fost înregistrate alte 5 operațiuni de retragere numerar a câte 2000 lei fiecare.

Suspiciunile de fraudă s-au fundamentat pe faptul că deși sistemul informatic al băncii a înregistrat tranzacțiile cu status eșuate, în fapt sumele au fost retrase din automatele bancare.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că același tip de incidente s-au înregistrat și pe raza municipiului Târgoviște, la mai multe a ATM-uri aparținând aceleiași unități bancare.

„Astfel, la data de 07.02.2017, în jurul orelor 16.00 procurorii DIICOT împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au organizat o acțiune de supraveghere a ATM-urilor unității bancare, ocazie cu care au fost depistați în zona unui ATM amplasat în municipiul Târgoviște, inculpații care utilizau pentru deplasare un autoturism înmatriculat în Spania”, potrivit reprezentanţilor DIICOT Ploieşti.

Cu ocazia efectuării controlului corporal asupra acestora și asupra autoturismului au fost găsite mai multe carduri bancare, emise de o bancă din Spania înscris cu coduri PIN, suma de aproximativ 20.000 lei și telefoane mobile.

În continuare, efectuându-se investigații s-a constatat că inculpații erau cazați într-o unitate hotelieră de pe raza municipiului Târgoviște.

Bărbaţii au fost percheziţionaţi iar asupra lor şi în maşină au fost găsite mai multe carduri emise de o bancă din Spania, înscrise cu coduri PIN, suma de aproximativ 20.000 lei şi telefoane mobile.

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de aproximativ 30.000 de lei.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.